Жена получи условна присъда за изпиране на над 170 000 евро чрез банкова сметка

Жена, която призна, че е изпрала над 170 000 евро през банковата си сметка, получи изцяло условна присъда в Окръжния углавен съд в Дъблин.

Caitriona Shaw (42) от Whitestown Way, Tallaght, Dublin 24, се призна за отговорна по две обвинявания за измами с пренасочване на фактури през март 2020 година, ориентирани към същински компании, откакто нейният акаунт е бил употребен от други по-високо в незаконната командна верига за нелегално прекачване на средства.

Връчвайки на Шоу изцяло условна тригодишна присъда, арбитър Полин Код разказа Шоу като „ нормално муле за пари “ и сподели, че тя е типична за лицата, набелязани от тези по-високо в командната верига улесни обогатяването им.

Съдия Код дефинира съществена присъда от пет години, само че одобри, че Шоу е бил в доста сложни домашни и медицински условия по това време и е спечелил „ малко или нищо “ от закононарушението.

Съдът разбра, че по-голямата част от парите са възобновени, откакто Bank of Ireland замрази сметката на Shaw, само че Circle K остава на загуба от над €18 000.

Garda Ричард Морисън сподели на Киърън Кели BL, за страната, че закононарушенията включват компании, които са получили същински фактури от реализатори, само че по-късно са получили втори подправен имейл, който се твърди, че е от изпълнителите, в който се споделя, че банковите им данни са били изменени.

Съдът чу, че на 31 март 2020 година Bank of Ireland е схванала за сума от €145 804, преведена по сметката на Shaw от Cembrit Ireland, компания за строителство и строителни материали.

Фалшив имейл

Банкови чиновници схванаха, че Cembrit е бил излъган с подправен имейл и замразиха акаунта на Shaw.

След това беше намерено, че несвързана сума от €26 104 е пристигнала в сметката на Shaw няколко дни по-рано на 27 март 2020 година от Circle K.

Съдът чу, че Circle K е получил достоверна фактура от компания за електроснабдяване в Ко Клеър, само че по-късно е получил подправен имейл, в който се споделя, че банковите им данни са изменени.

A редица банкови преводи и транзакции на Revolut към този момент бяха осъществени, само че Bank of Ireland съумя да възвърне към €7 000, оставяйки Circle K на загуба от €18 180.

Шоу няма предходни присъди и не е идвал в неподходящо внимание на полицията преди или по-късно закононарушение, сподели съдът.

Garda Morrisson се съгласи с Джеймс Дуайър SC, защитавайки се, че Шоу е сътрудничил на gardaí и е посетил гарда на гарда по спогодба.

Прокуратурата по-нататък се съгласи, че активността по сметката на Шоу преди този момент е била „ относително скромна “, като разказва заплащанията, които тя е получила от Министерството на обществените грижи и отбелязва, че салдото й при последната инспекция е бил 55 евро.

Г-н Дуайър сподели, че Шоу е била в изключително уязвимо положение по време на закононарушението и е живяла в подслон за дами, откакто е изнесла фамилния си дом надалеч от брачна половинка си, който от този момент е умрял.

Тя приемаше медикаменти за тревога и меланхолия, сподели съдът, когато към нея се обърнал прочут на сина й и я помолил да съобщи контрола върху банковата си сметка.

Нямаше доказателства, които да допускат, че Шоу е знаела, че банковата й сметка е се употребява за тази форма на комплицирана кражба, сподели съдът.

„ Нейното присъединяване беше на най-ниското ниво; постоянно е щяла да бъде хваната “, сподели юристът.

Съдия Код сподели, че Шоу е избрала да се включи в този тип транзакция „ посредством личното си неблагоразумие “ и означи, че тя не е направила никакви старания да се изплати всяка от изгубените пари.

Съдията наложи тригодишна присъда, само че я отсрочи изцяло за три години.